Shen Invest

Demande :

• Investigation financière visant à identifier d’éventuelles irrégularités dans les relations financières entre une société mère et sa filiale, cette dernière pouvant présenter les caractéristiques d’une société fictive.

Nos actions :

• Nous avons mené une analyse détaillée de la comptabilité de la filiale ainsi que des flux financiers intragroupe avec la société mère – détentrice de 51 % du capital – et ses autres entités affiliées. Cette démarche a inclus l’examen des conventions contractuelles encadrant les relations intragroupe, ainsi que l’étude des correspondances électroniques jugées pertinentes.

Résultat :

• L’investigation a révélé des flux financiers atypiques, des avances non régularisées et des transferts de charges, éléments susceptibles de caractériser une confusion de patrimoine et de conforter la qualification de société fictive de la filiale.