Confidentiel

Demande :

• Investigation financière réalisée dans le cadre d’un divorce, visant à analyser les comptes d’une société et ses liens avec les sociétés du conjoint afin d’identifier d’éventuelles irrégularités.

Nos actions :

• Nous avons mené une revue analytique de la comptabilité, des relevés bancaires et des relations financières entre la société, le conjoint et les sociétés liées.
• Nous avons également examiné les documents statutaires et contractuels pertinents afin d’apprécier les flux, les imputations comptables et les relations intragroupe.

Résultat :

• L’investigation a permis de relever plusieurs anomalies et points d’alerte, notamment dans le traitement de certains flux encaissés et dans l’imputation de certaines dépenses, apportant un éclairage utile sur les actifs et flux en jeu dans le contentieux.